Onze professionals werken bij onze opdrachtgevers, door het hele land. Samen vormen ze FBD. Graag delen we hun ervaringen met jullie, deze keer het verhaal van…

Ambassadeur

Marco Botterblom

Teamleider KYC/CDD bij ABN AMRO

Via contact met directeur Henk Kelder kwam ik in 2011 bij FBD terecht. Ik zat veelal in commerciële functies. Met een heel andere focus dan die van de CDD-analist. Het hing er jaren geleden een beetje bij. Nu is commercie en controle uit elkaar getrokken. Het aantal analisten stijgt explosief. De eerste stap op Customer Due Diligence gebied zette ik bij Rabobank. Sinds mei vorig jaar zit ik bij ABN Amro en dat bevalt me heel goed. Ik houd me veelal bezig met bestaande dossiers. Bij het screenen gaat het om het leren kennen van de klant: wat is voor een specifieke onderneming gebruikelijk gedrag. Bij monitoring kijken we naar transacties van klanten. Zijn die mogelijk ongebruikelijk of verdacht? Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met geldstromen van een onderneming in Nederland met alleen buitenlandse UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) en alleen buitenlandse geldstromen of een hypotheekverstrekker die het niet zo nauw neemt met regelgeving. Af en toe leidt dat tot een exit van een klant. Maar 97% is te goeder trouw en kan prima antwoord geven op onze vragen.

Deel dit in je netwerk
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Hé financieel professional!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als financieel professional? Maak een vrijblijvende belafspraak met één van onze adviseurs om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Ook interessant

Ernst Weda

Robbert Winters

Benno Kuipers

Rick Ibes

Annemarie Holterman

Plan een belafspraak

Laat je gegevens achter en
wij bellen je z.s.m. terug.

Aanmelden

Voor Marco Botterblom

Neem contact op

Laat een bericht achter